ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:



PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

TAURON
Polska Spółka Gazownictwa
EuRoPol GAZ
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
CEZ Polska
ELECTRUM





SERWIS INFORMACYJNY CIRE 24

Śledztwo ws. wyłudzenia VAT w obrocie paliwami - prokuratura skarży decyzje o aresztach
17.02.2017r. 18:35

Prokuratura Regionalna w Białymstoku, prowadząca śledztwo w sprawie wyłudzenia blisko 700 mln zł podatku VAT w obrocie paliwami, zaskarżyła w piątek decyzje sądu dotyczące prokuratorskich wniosków o areszty podejrzanych. Zażalenia składają też obrońcy.
Prokuratura wnioskowała o 3-miesięczny areszt siedmiu osób. Sąd Rejonowy w Białymstoku co prawda areszty przed tygodniem zastosował, ale wobec trojga podejrzanych uznał, iż wystarczy areszt dwumiesięczny, do tego w dwóch przypadkach może być on zamieniony na 120 tys. zł poręczenia.

"W tym przypadku sąd stwierdził, że nie istnieje obawa ukrycia się podejrzanych, dlatego orzekł o zastrzeżeniu zmiany tego środka na poręczenie majątkowe" - informowała wtedy PAP sędzia Ewa Dakowicz, rzecznik Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Prokuratura Regionalna w Białymstoku zaskarżyła te trzy przypadki, gdzie areszt jest krótszy niż 3-miesięczny, w tym dwa postanowienia sądu o możliwości wpłacenia poręczeń. Zaznacza, że nie chodzi o wysokość kwot poręczeń.

"Pozostawanie podejrzanych na wolności, po wpłaceniu przez nich poręczenia majątkowego, rodzi uzasadnioną obawę bezprawnego utrudniania postępowania karnego" - uważa prokuratura. Ponadto - jak powiedział PAP jej rzecznik Paweł Sawoń - dwumiesięczny okres aresztu tymczasowego jest niewystarczający do przeprowadzenia zaplanowanych czynności.

Dlatego prokuratura chce, by również wobec tej trójki podejrzanych, podobnie jak czterech innych osób, sąd zastosował 3 miesiące aresztu tymczasowego.

Termin na wniesienie zażaleń mija w piątek, ale decyduje data nadania pisma (w przypadku wysyłki pocztą). Dlatego w połowie przyszłego tygodnia będzie wiadomo, ile ostatecznie jest zażaleń od obrońców osób podejrzanych. Na razie, jak wynika z informacji PAP z białostockiego sądu, wpłynęło zażalenie obrońcy jednej osoby.
Zarzuty w tej sprawie dotyczą założenia, kierowania i działania w okresie od lipca 2015 do sierpnia 2016 w zorganizowanej grupie przestępczej w Polsce (m.in. w Warszawie), ale również i na Słowacji, w Chorwacji i Wielkiej Brytanii.

Grupa (obecnie zarzuty ma osiem osób, wobec jednej śledczy nie wnioskowali o areszt - PAP) miała wprowadzać do obrotu w naszym kraju paliwa, bez płacenia za to podatku VAT. Straty Skarbu Państwa śledczy szacują na blisko 689,5 mln zł. Zarzuca się jej również tzw. pranie brudnych pieniędzy (mowa jest o kwocie ponad 390 mln zł).

Zabezpieczony został majątek, który - w ocenie śledczych - pochodzi z przestępstwa. To m.in. pieniądze na zablokowanych kontach bankowych, luksusowe samochody, gotówka i kosztowności. Łączna wartość tego majątku przekracza 22 mln zł.

Według informacji podawanych wcześniej przez prokuraturę, przestępcza działalność odbywała się w ramach procedury wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, bez uiszczenia należnego podatku od towarów i usług. Firmy działały po kilka miesięcy jako tzw. znikający podatnicy, w tym czasie nie składały deklaracji podatkowych, bądź też w składanych deklaracjach wskazywały nieprawdziwe informacje.

Między "znikającymi podatnikami" a kolejnymi firmami buforowymi odbywał się fikcyjny obrót paliwami płynnymi. Według śledczych, w rzeczywistości były one transportowane bezpośrednio od dostawcy do ostatecznego odbiorcy. Dzięki tej działalności ostateczny odbiorca paliwa wykazywał w swoich deklaracjach nieprawdziwe dane dotyczące wysokości podatku.

Śledztwo prowadzone jest we współpracy z urzędami skarbowymi i UKS w całej Polsce, we współpracy również z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Dodaj nowy Komentarze ( 1 )

KOMENTARZE ( 1 )


Autor: Kogeneracja 20.02.2017r. 10:46
Wadliwy w swej istocie system podatkowy VAT umożliwia te wyłudzenia. Obywatele wykorzystują tylko luki prawne - ponoć... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 1 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
Ebicom
Koncern Energetyczny ENERGA S.A.
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
BiznesAlert
DISE
Elektromontaż Wschód
Innsoft



cire
©2002-2017
mobilne cire
IT BCE